聯洲騙案涉款35億 警拘8人18銀行中招

警方昨日針對香港近年最大宗的企業訛騙案，拘捕了包括上市公司董事在內的8人，他們涉嫌串謀訛騙本港兩家上市公司的股東及18家本港及海外銀行，涉案總金額高達35.5億元。據了解， 涉案的其中一家公司就是去年9月被揭發存在嚴重帳目問題而停牌至今的聯洲國際（0048）。

包括匯豐渣打中銀香港

聯洲從事鐘表分銷業務，該公司去年在帳目問題曝光後才發表的2006/07年度年報，已沒有披露往來銀行名單。05/06年度年報則顯示，主要往來的香港銀行包括匯豐、渣打、中銀香港、中國建設、中信嘉華和西班牙 對外銀行，也有向德累斯登等多家歐洲銀行借貸。
警方表示，商業罪案調查科人員昨日突擊搜查13處地點，拘捕5男3女，年齡介乎48至62歲，包括本港兩家上市公司的1名現任董事及3名前高級職員，所有人將被通宵扣查。

初步調查顯示，兩家上市公司數名高級職員於07年「以虛假帳目進行虛假買賣交易，及推出各種投資計劃以粉飾公司財務報告」，藉以欺騙股東及18家銀行借貸10億元。這些買賣交易及投資所得款項共25.5億元，最後被撇帳。

警方商罪科昨晨兵分多路突擊搜查13處地點，其中約10名探員掩至長沙灣青山道491號香港工業中心C座11樓，屬聯洲國際集團有限公司所有，內裏裝修明亮，地下「水牌」亦標明大量有業務往來的著名品牌。消息稱，探員在辦公時間甫開始即入內「調查兼搜查」，其間內裏仍有職員辦公，業務如常運作。

據悉，由於商罪科探員多西裝筆挺，也沒有拘人，所以進出大廈期間，其他商戶以為探員是客戶，直至大批記者聞風而至，大廈始加派保安員巡查，氣氛漸趨緊張。探員工作至昨午5時半，搬走10箱文件，離去時未有評論事件。

債權銀行核數 揭非法轉移巨款

一名知情人士去年已對本報記者透露，聯洲的債權銀行針對聯洲的帳目核數，發現有公司高層人員涉嫌詐騙公司股東和債權人，挪用數以億元計的公司資金。他指出，聯洲個別高層人物非法轉移資金的情為期甚久，而且金額龐大，在近年香港問題上市公司當中「十分罕見和嚴重」，所以債權銀行一定要報警，交由警方調查。

曾經是「基金愛股」的聯洲，隕落過程極之迅速。去年7月，時任聯洲執行董事的黃偉光捲入另一案件而被廉署起訴，獨立評論員David Webb隨即撰文指聯洲與多家跟黃偉光有關連的公司有來往，帳目不清。聯洲之後被揭發有近23億元應收帳款無法收回，要巨額撇帳，更被債權銀行催繳還款，陷於清盤邊緣，其後人稱「細劉」的劉鑾鴻出手，打算注資入股聯洲，但至今未達成最後協議
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